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- 索??引??號：
- 00248413-3-2019-00119
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2019-07-01
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- 名???????稱：
- 浙江省分局舉辦2019年外匯檢查（內控）業務培訓班
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- 文???????號：
浙江省分局舉辦2019年外匯檢查（內控）業務培訓班
6月27日-28日，為深入推進全面從嚴治黨，規范外匯檢查執法行為，提升依法執法意識，提高外匯檢查辦案水平，浙江省分局在湖州長興舉辦2019年全省外匯檢查業務培訓班。全省所有具有行政處罰權的55家分支局，共80人參加了此次培訓。
本次培訓內容覆蓋面廣、知識點全、實用性強、案例支撐足，主要包括外匯檢查依法行政要點解析、基于非現場系統指標實例的SQL語句應用、非現場工作與金融機構現場檢查思路和方法、銀行對私業務和個人外匯業務方法與實例分析、虛假轉口貿易案件檢查方法與技巧，針對性的涵蓋了當前外匯檢查工作的所有重要內容。
培訓會上，謝梓平處長充分肯定了全省上半年外匯檢查工作所取得的成績，并分享了全省各地在查辦外匯案件中的先進做法和典型案例。在對下一階段外匯檢查工作的部署中指出，要繼續保持并加強與公安等部門在打擊地下錢莊和懲治互聯網平臺工作中的聯動和配合，要嚴格按照指導意見對交易對手進行處罰，要積極創新，開拓檢查渠道，并對包括沒收違法所得、認定酌定從輕、簽署唯一地址確定函、限期送達等檢查中易存在的風險環節進行了強調。
