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- 索??引??號：
- 00248413-3-2016-00040
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??管理信息??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局浙江省分局
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- 發布日期：
- 2016-02-16
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- 名???????稱：
- 浙江省分局全面部署“控流出”專項檢查
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- 文???????號：
接到總局《關于開展流出項下外匯業務專項檢查的通知》后，浙江省分局高度重視，緊鑼密鼓，各部門緊密配合，省、市、縣三級外匯管理部門上下聯動，迅速部署專項檢查工作。
一、認真謀劃，精心部署
2016年1月29日，蓋景陽副局長在聽取外匯檢查處關于總局開展控流出專項檢查的匯報后，立即召集局內各處長和綜合科長參加的控流出檢查專題會議，全面部署檢查工作。蓋景陽副局長強調要將控流出專項檢查作為當前最重要工作抓緊抓好。會議決定：成立由蓋景陽副局長任組長，外匯檢查處、國際收支處、經常項目處、資本項目處處長為成員的專項檢查工作領導小組，下設各處綜合科長為成員的工作小組，具體負責指導、協調全省的控流出專項檢查工作，及時貫徹、落實專項檢查的具體任務和要求。
蓋景陽副局長在會上提出了以下要求：一是充分發揮業務部門作用，集中力量篩查可疑線索，對外匯檢查部門已經篩選出的可疑交易，業務部門要參與共同會診判斷其合理合法性；業務部門日常監管發現的可疑交易，要及時提交給檢查部門，由此相互配合，精準選擇檢查重點；二是分局內外、上下要加強溝通，積極指導地市支局，形成檢查聯動效應，各處要派業務骨干參與專項檢查工作；三是要積極與總局溝通，及時貫徹總局新要求，及時反饋檢查情況。
會后，外匯檢查處及時整理會議內容，形成《關于明確流出項下外匯業務專項檢查相關事項的通知》下發地市各支局，要求各分支局總局根據文件精神，認真落實檢查要求，及時確定檢查重點企業和銀行，按時上報檢查信息。
二、線索排查，及時推進
會后外匯檢查處立即落實內部分工，迅速對總局下發線索中已經選取的18家重點企業流出線索進行外圍調查，預計2月2日前本級重點流出交易相關銀行資料調取將完成，并在初步檢查的基礎上，在春節前確定現場檢查的重點企業和銀行機構。
分局轄內各支局也及時落實省分局要求，組織專人對總局下發的線索開展排查，他們從預付、服務貿易項下大額流出、轉股匯出、個人分拆匯出等各個方面挑選重點檢查對象。同時，結合日常監管線索，通過檢查部門與業務部門座談研討的方式，從日常監管積累的可疑線索中篩選重點檢查對象。
截至目前，我分局共通過上述方式篩選3條異常企業線索,涉及可疑業務5筆、金額4180.3萬美元。
