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- 索??引??號：
- 00248413-3-2013-00006
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??管理信息??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局浙江省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2013-06-07
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- 名???????稱：
- 浙江省分局全面部署打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動
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- 文???????號：
根據(jù)總局要求，我分局已于近期在全省范圍內(nèi)全面啟動打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動，通過業(yè)務(wù)處室合作、召開銀行布置會、地市視頻會等形式，分工合作，多措并舉，切實將本次專項行動抓好抓實。目前，第一階段數(shù)據(jù)提取工作正在積極進(jìn)行之中。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，業(yè)務(wù)處室積極配合
浙江省分局局領(lǐng)導(dǎo)對本次專項行動高度重視，專門召開局務(wù)會布置專項行動任務(wù)。李虹副局長在會上強(qiáng)調(diào)，我分局要將打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動作為防范外匯資金流入的一項重點工作來抓，并對在全局范圍抽調(diào)力量開展后續(xù)檢查工作進(jìn)行了落實，要求外匯局各處室在數(shù)據(jù)、人員等方面積極配合。
為使專項行動順利高效開展，分局已成立由主管副局長任組長，檢查處長任副組長的專項行動小組，各小組成員將由業(yè)務(wù)處室人員與檢查骨干混合組成，外匯科技部門已選派科技人員協(xié)助開展數(shù)據(jù)篩查與匹配工作，以提高工作效率。
二、全面動員，地市同步啟動專項任務(wù)
局務(wù)會議后，我分局召開全省外匯局視頻會議，楊仁榮處長對全省專項行動進(jìn)行了具體部署，同時要求各地外匯局對轄內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)模及特點進(jìn)行初步掌握，為專項行動的開展打好基礎(chǔ)。
在收到總局匯綜發(fā)[2013]年53號文件后，我分局第一時間將其轉(zhuǎn)發(fā)，并專門起草專項行動工作要求下發(fā)，督促各地市支局及時按照文件要求進(jìn)行數(shù)據(jù)篩查。目前，轄內(nèi)各地市已陸續(xù)召集銀行開展專項行動布置會。據(jù)初步統(tǒng)計，全省檢查期內(nèi)單筆支付等值100萬美元以上的轉(zhuǎn)口、轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)付匯金額合計510.1億美元，筆數(shù)合計17288筆。
三、傳達(dá)落實，召開銀行工作布置會
為傳達(dá)專項行動精神，明確銀行職責(zé)，落實銀行工作要求，我分局于5月6日下午召集在杭外匯指定銀行共計50家召開打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動銀行布置會。布置會就本次專項行動的檢查目的、檢查范圍、銀行報表資料上報要求做了明確部署，同時要求銀行立即開展自查工作，及時向外匯局報告企業(yè)違規(guī)行為，對可疑企業(yè)積極動員其到外匯局解釋相關(guān)情況。會后我分局通過郵件平臺將會議內(nèi)容及報表數(shù)據(jù)報送相關(guān)要求以正式通知的形式加以傳達(dá)，確保銀行落實到位。
下一步，我分局將對銀行報送的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選匹配，及時向總局匯報檢查進(jìn)展和可疑情況，督導(dǎo)地市做好本次專項行動工作。
