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- 索??引??號：
- 43320858-7-2020-00243
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2020-10-28
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- 名???????稱：
- 外匯業務問答（271）
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- 文???????號：
外匯業務問答（271）
個人在銀行辦理購匯時，銀行告知其已被外匯局列入“關注名單”。請問，關注名單對該個人辦理購匯業務有何影響？期限是多長？
答：對列入“關注名單”管理的個人，關注期限為列入“關注名單”的當年及之后連續2年。在關注期限內，“關注名單”內個人辦理個人結售匯業務，應憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料到銀行辦理；銀行則應當按照真實性審核原則，嚴格審核相關材料。
