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- 索??引??號:
- 43320858-7-2020-00076
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- 分???????類:
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- 來???????源:
- 中國外匯
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- 發布日期:
- 2020-04-09
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- 名???????稱:
- 外匯業務問答(160)
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- 文???????號:
外匯業務問答(160)
外匯局如何對開展貿易融資業務的銀行進行監管?
答:外匯局可對遠期貿易融資業務占比較高,且涉嫌為虛構貿易背景跨境套利的企業提供貿易融資服務的銀行,開展重點監測,并通過抽查銀行的業務資料、約談業務負責人等方式,評估銀行對交易真實性、合規性的盡職審查情況;必要時,可進一步實施現場核查或檢查,對銀行的異常行為,一經查實,依法給予處罰。