-
- 索??引??號：
- K1905110-2-2020-00077
-
- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2020-04-29
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于跨境賭博資金非法轉移案例的通報
-
- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：安徽籍丁某非法買賣外匯案
2016年11月，丁某通過地下錢莊非法買賣外匯折合36.1萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款36.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：遼寧籍王某非法買賣外匯案
2017年3月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合43.64萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：北京籍高某非法買賣外匯案
2016年8月至2017年8月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合74.58萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款76.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2017年8月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合44.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.98萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：境外個人段某非法買賣外匯案
2017年4月至10月，段某利用境內賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元；2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：黑龍江籍史某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年2月，史某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合208.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款135.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：福建籍鄧某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年4月，鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯50筆折合85.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：河南籍李某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年4月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金75筆折合127.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款105.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：福建籍錢某非法買賣外匯案
2018年2月至5月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合48.87萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：上海籍劉某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年6月，劉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金19筆折合51.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
