-
- 索??引??號：
- K1905110-2-2020-00072
-
- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2020-04-16
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于跨境賭博資金非法轉移案例的通報
-
- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：天津籍刑某非法買賣外匯案
2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：福建籍林某非法買賣外匯案
2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：湖北籍唐某非法買賣外匯案
2019年1月，唐某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合250.6萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款119萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：四川籍巫某非法買賣外匯案
2018年4月至12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額折合200.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款96.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年1月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合147.1萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2018年5月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合156.91萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：貴州籍李某非法買賣外匯案
2015年10月至2016年7月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款83.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：安徽籍錢某非法買賣外匯案
2018年7月至12月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合127萬美元，并將資金用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款60.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：貴州籍文某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年2月，文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬港元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：境外個人CHEONG某非法買賣外匯案
2018年2月至7月，CHEONG某利用境內賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
