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- 索??引??號：
- K1905110-2-2015-00138
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局廈門市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-08-21
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- 名???????稱：
- 廈門市分局積極組織參加總局事中事后監(jiān)測分析系列講座（第4期）視頻培訓(xùn)
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- 文???????號：
8月18日下午，總局舉辦事中事后監(jiān)測分析系列講座（第4期）視頻培訓(xùn)，分局鄭衛(wèi)國副局長和各處室工作人員參加培訓(xùn)。
培訓(xùn)會上，總局管理檢查司介紹了外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)的重要意義和突出成效、技術(shù)和組織基礎(chǔ)、主要功能等，并現(xiàn)場介紹利用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)和查實(shí)的典型案例，進(jìn)一步詳細(xì)講解了外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)的應(yīng)用方式、應(yīng)用場景、應(yīng)用案例及對未來的展望。“外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)”是基于涵蓋外匯局全部數(shù)據(jù)源的“跨境資金流動監(jiān)測與分析平臺”數(shù)據(jù)庫而建立，用于違規(guī)線索查找、篩選、分析的系統(tǒng)。近年來，外匯檢查部門積極貫徹落實(shí)簡政放權(quán)、強(qiáng)化事中事后監(jiān)管要求，深化落實(shí)外匯管理理念與方式“五個轉(zhuǎn)變”，特別是由重事前審核審批向重事后監(jiān)測分析轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)功能，有效發(fā)現(xiàn)并查處各類案件線索，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。目前，應(yīng)用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)開展非現(xiàn)場檢查與分析發(fā)現(xiàn)案件已經(jīng)成為外匯檢查部門最重要的案件來源之一。
目前，我分局充分利用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)功能，并已在總局指導(dǎo)下自主建立指標(biāo)分析、明細(xì)查詢、匹配查詢和匯總查詢等各類指標(biāo)模塊。系統(tǒng)對于我分局有效發(fā)現(xiàn)可疑和異常線索、查處各類外匯違法違規(guī)案件等方面發(fā)揮了重要作用。
