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- 索??引??號：
- 00013319-6-2022-00212
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- 分???????類：
- 其他??經(jīng)常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-11-08
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- 名???????稱：
- 2022年外匯業(yè)務(wù)問答案例（十五）
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- 文???????號：
2022年外匯業(yè)務(wù)問答案例（十五）
存在哪些情況的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)？
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）〉的通知》（匯發(fā)〔2020〕14號）附件1《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》第二十八條規(guī)定，存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)：
（一）外匯局核查或風(fēng)險提示時，對相關(guān)交易無合理解釋；
（二）未按規(guī)定履行報告義務(wù)；
（三）未按規(guī)定辦理貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記；
（四）外匯局核查或風(fēng)險提示時，未按規(guī)定的時間和方式向外匯局報告或提供材料；
（五）被外匯局與國家相關(guān)主管部門實施聯(lián)合監(jiān)管的；
（六）近兩年因本指引第四條第四款情形（外匯局對企業(yè)實施核查時，通過企業(yè)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無法與其取得聯(lián)系）被外匯局注銷名錄后，重新列入名錄且對前期核查業(yè)務(wù)無合理解釋的。
