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- 索??引??號：
- 00013319-6-2021-00020
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- 分???????類：
- 其他??經(jīng)常項(xiàng)目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-01-29
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- 名???????稱：
- 2021年外匯業(yè)務(wù)問答案例（四）
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- 文???????號：
2021年外匯業(yè)務(wù)問答案例（四）
問：存在何種情況時(shí)，外匯局可將企業(yè)列為C類企業(yè)？
答：根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）>的通知》（匯發(fā)〔2020〕14號）附件1《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》第二十九條規(guī)定存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為C類企業(yè)：
（一）近 12 個(gè)月受到外匯局處罰且情節(jié)嚴(yán)重的；
（二）阻撓或拒不接受外匯局核查，或向外匯局提供虛假資料；
（三）B 類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期屆滿經(jīng)外匯局綜合評估，相關(guān)情況仍符合列入 B 類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的；
（四）被外匯局與國家相關(guān)主管部門實(shí)施聯(lián)合懲戒的。
