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- 索??引??號:
- 00013319-6-2020-00209
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- 分???????類:
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期:
- 2020-11-03
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- 名???????稱:
- 2020年外匯業務問答案例(三十一)
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- 文???????號:
2020年外匯業務問答案例(三十一)
問:出借本人便利化額度協助他人規避便利化額度及真實性管理有何后果?
答: 根據《國家外匯管理局關于印發<經常項目外匯業務指引(2020年版)>的通知》(匯發〔2020〕14號)附件1第六十二條規定,外匯局對出借本人便利化額度協助他人規避便利化額度及真實性管理的個人,通過銀行以 《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人便利化額度協助他人規避便利化額度及真實性管理的行為,外匯局將其列入“關注名單”管理,并通過銀行以《個人外匯業務“關注名單”告知書》予以告知。
“關注名單”內個人的關注期限為列入“關注名單”的當年及之后連續2年。在關注期限內,“關注名單”內個人辦理個人結售匯業務,應憑本人有效身份證件、有交易額的相關材料在銀行辦理。銀行應按照真實性審核原則,嚴格審核相關材料。