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- 索??引??號：
- 00013319-6-2020-00201
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- 分???????類：
- 其他??經常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期：
- 2020-10-23
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- 名???????稱：
- 2020年貨物貿易管理問題解答（六）
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- 文???????號：
2020年貨物貿易管理問題解答（六）
銀行辦理貨物貿易外匯收支電子單證審核業務需要哪些條件?
答：銀行以審核電子單證方式辦理貨物貿易外匯收支業務，應具備下列條件：
（一）上一年度銀行外匯業務合規與審慎經營評估為B類及以上（不含B-）；銀行未直接參與評估的，應以其上一級參與評估分行的評估等級為準；
（二）具有完善的風險防范內控制度；
（三）具備接收、儲存電子單證的技術平臺或手段，且相關技術能夠保證傳輸、儲存電子單證的完整性、安全性。
銀行應根據風險程度，確定以審核電子單證方式辦理貨物貿易外匯收支業務的條件和需求，按照展業原則，自主審慎選擇進行電子單證審核的企業，確認收支的真實性、合規性。
