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- 索??引??號：
- 00013319-6-2019-00008
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- 分???????類：
- 其他??經(jīng)常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2019-01-15
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- 名???????稱：
- 2019年貨物貿(mào)易外匯管理問題解答（二）
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- 文???????號：
2019年貨物貿(mào)易外匯管理問題解答（二）
企業(yè)在何種情況下被列為C類企業(yè)？
答：企業(yè)存在下列情況將被外匯局列為C類企業(yè)：
1、最近12個月內(nèi)因嚴(yán)重違反外匯管理規(guī)定受到外匯局處罰或被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查；
2、阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查，或向外匯局提供虛假資料；
3、B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期屆滿經(jīng)外匯局綜合評估，相關(guān)情況仍符合列入B類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
4、因存在與外匯管理相關(guān)的嚴(yán)重違規(guī)行為被國家相關(guān)主管部門處罰；
5、外匯局認(rèn)定的其他情況。
