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- 索??引??號(hào)：
- 45574632-7-2021-0103
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-07-22
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：燕趙園林景觀工程有限公司非法買賣外匯案
2018年3月至4月，燕趙園林景觀工程有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計(jì)565.3萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款468萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司非法買賣外匯案
2019年8月，北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計(jì)101.8萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款93萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：山東籍魯某非法買賣外匯案
2018年12月至2019年5月，魯某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯21筆，金額合計(jì)194.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款152.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：黑龍江籍石某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年7月，石某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯36筆，金額合計(jì)101.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款75.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：福建籍何某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年8月，何某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計(jì)209.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款201萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：廣東籍鄭某非法買賣外匯案
2019年1月至11月，鄭某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計(jì)83.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款88萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：境外個(gè)人陳某非法買賣外匯案
2019年5月至11月，陳某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯58筆，金額合計(jì)671.5萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款730.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：四川籍薛某非法買賣外匯案
2017年9月至2019年12月，薛某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯22筆，金額合計(jì)861.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款888.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：廣東籍王某非法買賣外匯案
2017年10月至2020年4月，王某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯39筆，金額合計(jì)104萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款84.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：江蘇籍施某非法買賣外匯案
2020年6月至10月，施某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計(jì)76.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款53.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
