-
- 索??引??號：
- 45574632-7-2020-0170
-
- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2020-12-28
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
-
- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：廣東籍宋某非法買賣外匯案
2018年6月-7月，宋某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯8次折合75.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款72.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例2：浙江籍葉某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年7月，葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次折合99.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款68.1萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例3：湖南籍謝某非法買賣外匯案
2018年3月-2020年1月，謝某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡等方式，非法買賣涉賭外匯資金28次折合86.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款59.3萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例4：湖北籍王某非法買賣外匯案
2019年2月，王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯4次折合56.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款54.4萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例:5：天津籍李某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年12月，李某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣涉賭外匯資金10次折合76.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例6：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年5月-2019年9月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合70.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款47.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例7：河南籍馬某非法買賣外匯案
2017年5月-2018年5月，馬某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金10筆折合48.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款39.5萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例8：江西籍李某非法買賣外匯案
2019年8月-9月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合40.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款33萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例9：浙江籍楊某非法買賣外匯案
2018年6月-8月，楊某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2次折合26萬美元，用于境外賭博。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.7萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
案例10：湖南籍戴某非法買賣外匯案
2018年6月-9月，戴某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯5次折合24.2萬美元，用于境外賭博。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款23.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。
