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- 索??引??號：
- 72816347-8-2023-00075
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2023-05-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
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- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：陜西籍陳某非法買賣外匯案
2018年3月至2019年12月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆折合65.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款46.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：湖南籍胡某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合21.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：山西籍張某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年12月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆折合60.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款42.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：浙江籍俞某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年4月，俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合26萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：江蘇籍鄭某非法買賣外匯案
2018年11月至2020年4月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款86.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：江蘇籍周某非法買賣外匯案
2019年3月，周某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合24.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：河南籍馬某非法買賣外匯案
2019年5月至12月，馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆折合69.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：福建籍潘某非法買賣外匯案
2019年8月，潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯4筆折合45.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款25.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：江西籍王某非法買賣外匯案
2019年9月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合11.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款9.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：北京籍馬某非法買賣外匯案
2019年10月至2020年1月，馬某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合24萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
