-
- 索??引??號(hào)：
- 72816347-8-2021-00125
-
- 分???????類：
- 管理信息??外匯綜合管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期：
- 2021-07-20
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
-
- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：燕趙園林景觀工程有限公司非法買賣外匯案
2018年3月至4月，燕趙園林景觀工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計(jì)565.3萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款468萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司非法買賣外匯案
2019年8月，北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計(jì)101.8萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款93萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：山東籍魯某非法買賣外匯案
2018年12月至2019年5月，魯某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆，金額合計(jì)194.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款152.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：黑龍江籍石某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年7月，石某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆，金額合計(jì)101.3萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款75.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：福建籍何某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年8月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計(jì)209.3萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款201萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：廣東籍鄭某非法買賣外匯案
2019年1月至11月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計(jì)83.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款88萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：境外個(gè)人陳某非法買賣外匯案
2019年5月至11月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆，金額合計(jì)671.5萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款730.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：四川籍薛某非法買賣外匯案
2017年9月至2019年12月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆，金額合計(jì)861.1萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款888.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：廣東籍王某非法買賣外匯案
2017年10月至2020年4月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯39筆，金額合計(jì)104萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款84.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：江蘇籍施某非法買賣外匯案
2020年6月至10月，施某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計(jì)76.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款53.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
