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- 索??引??號：
- K0000232-7-2024-0141
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發布日期：
- 2024-09-06
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- 名???????稱：
- 外匯局臨沂市分局順利查處“12.04”專案首個外匯違規案件
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- 文???????號：
外匯局臨沂市分局順利查處“12.04”專案首個外匯違規案件
9月4日，在外匯局山東省分局的指導下，臨沂市分局完成了“12.04”專案首個非法買賣外匯行為證據收集工作，目前已進入行政處罰環節，標志著全國首個四部門聯合研判戰果順利落地，也是臨沂市匯警聯合研判中心成立以來首個聯合辦案成果。
前期，臨沂市分局與市公安局分別選派業務骨干參加省級警匯部門聯合戰訓，經過兩個多月的密集分析研判，將6條線索統一立為“12.04”專案。該案是全國首個以稅務、公安、海關、外匯四部門聯合研判、聯合辦案方式查處的騙取出口退稅、虛開增值稅發票、非法經營及非法買賣外匯系列案件，也是山東省有史以來打擊規模最大的地下錢莊案件。前期，國家稅務總局、公安部、海關總署、國家外匯管理局在全國常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作機制下密切協同，在臨沂市召開“12.04”專案收網啟動儀式。
在省分局的指導下，臨沂市分局成立“12.04”專案組，一是主動對接公安部門，提前介入，掌握案情一手資料，雙方先后召開10余次案情研判會，為后續開展行政處罰工作奠定了堅實基礎。二是市分局局領導高度重視，在會議室緊張的情況下，協調一間會議室專門作為匯警聯合研判使用，為聯合分析研判提供有力的硬件保障。三是警匯兩部門專案組工作人員多次會商調查取證、聯合辦案、證據轉化等具體事宜，打通了刑行銜接過程中目標導向不同、信息不對稱、取證標準差異等系列難點痛點，實現了刑事查處和行政查處的順利銜接，推動警匯雙方在不斷磨合中深化合作。
下一步，臨沂市分局將繼續跟進、對接市公安局，暢通刑行銜接，全力完成地下錢莊交易對手的行政調查和處罰工作。
