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- 索??引??號：
- K0000232-7-2021-0109
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發布日期：
- 2021-08-23
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- 名???????稱：
- 外匯檢查處開展銀行外匯風險業務非現場問詢工作
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- 文???????號：
外匯檢查處開展銀行外匯風險業務非現場問詢工作
今年以來，外匯檢查處全面落實總分局各項工作要求，積極開拓思路，開展銀行外匯業務非現場問詢工作,整體工作歷時三個月，共排查線索2000余條，約談銀行14家，有效提升了銀行合規風險意識和展業水平。
通過與銀行外匯業務從業人員進行座談，外匯檢查人員及時了解銀行外匯新產品研發營銷情況、匯率避險產品設計宣傳情況，與銀行溝通了外匯政策執行情況，向銀行宣講了外匯政策法規及業務風險點，做好政策答疑解惑。同時，提示銀行既要合規開展外匯業務，又要確保各項外匯便利化措施落實到位。
本次外匯非現場問詢工作從風險角度出發，結合跨境資金流動趨勢，篩選異常線索，靈活運用數據分析、電話郵件問詢、調取影像資料等創新外匯監管方式，對現有銀行外匯檢查方法進行了有效的補充。既保證了疫情期間檢查工作的正常開展，減少銀行工作負擔，又規范了銀行操作，有效提升了銀行風險意識和展業水平。
