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- 索??引??號：
- K0000232-7-2021-0050
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-02-15
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：交通銀行股份有限公司黑龍江省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：交通銀行股份有限公司黑龍江省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
2016年1月至2018年4月，交通銀行股份有限公司黑龍江省分行未盡審核責(zé)任，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，對該行責(zé)令改正，處罰沒款80.92萬元。
