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- 索??引??號：
- K0000232-7-2020-0215
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2020-02-14
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- 名???????稱：
- 違規案例：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案
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- 文???????號：
違規案例：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案
2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆，金額合計295.9萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
