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- 索??引??號：
- K0000232-7-2015-00033
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??公告
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-05-13
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- 名???????稱：
- 五部門部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動
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- 文???????號：
五部門部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動
根據(jù)中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署，中國人民銀行聯(lián)合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局下發(fā)通知，從2015年4月起，在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。
本次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網(wǎng)”行動的重要組成部分，重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊，對利用離岸公司轉(zhuǎn)移贓款、地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪活動形成高壓態(tài)勢，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道，切實維護國家正常的金融管理秩序。
