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- 索??引??號：
- K0000232-7-00004
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??個人??新聞報道
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發布日期：
- 2015-04-15
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- 名???????稱：
- 山東省分局外匯檢查處組織開展2015年第一期全省外匯非現場集中分析
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- 文???????號：
山東省分局外匯檢查處組織開展2015年第一期全省外匯非現場集中分析
為深入探索2015年外匯檢查監測方法和提升外匯檢查分析應用系統使用水平，4月9日至10日，外匯檢查處于濟南組織開展了2015年第一期外匯非現場集中分析工作，轄內各中心支局外匯檢查業務骨干參加了此次集中分析工作。
集中分析工作采取案例講解與系統操作相結合的形式，既就2014年查辦的成功案例進行了深入的解剖和討論，也對外匯檢查分析應用系統進行了現場操作。此次分析工作主要包括：一是交流外匯檢查分析應用系統使用技巧及外匯依法行政注意事項；二是剖析去年以來檢查發現的典型企業違規案例；三是研討外匯管理改革后，企業外匯檢查的重點和新方向；四是研究制定了“虛假貿易融資”專項檢查工作方案；五是利用外匯檢查分析應用系統篩選全省異常跨境資金交易線索。
通過此次集中分析工作，篩選出全省異常跨境資金交易線索，完善了發掘貿易項下違規線索的非現場指標，提升了外匯檢查人員非現場分析和依法行政能力，有利于今后外匯檢查工作進一步依法檢查，完善證據鏈，將案件查深、查透。
