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- 索??引??號：
- K0000232-7-00003
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- 分???????類：
- 其他??新聞報道??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發布日期：
- 2015-04-07
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局山東省分局順利完成總局銀行外匯業務專項檢查工作
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- 文???????號：
國家外匯管理局山東省分局順利完成總局銀行外匯業務專項檢查工作
根據《國家外匯管理局關于組織開展銀行外匯業務專項檢查工作的通知》（匯發[2014]56號）要求，國家外匯管理局山東省分局高度重視、精心組織、統籌安排，集合省分局外匯業務各處和全轄的檢查力量于3月底順利完成了專項檢查工作。
根據總局的工作要求，本次專項檢查共現場檢查中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、交通銀行、中信銀行和招商銀行7家銀行的18家二級分行（及其所轄支行），其中，中行、農行、工行、建行各3家，交行、中信、招商銀行各2家。被檢查銀行2014年外匯收支量合計343.83億美元，結售匯量合計267.23億美元，分別占山東省轄內7家銀行外匯收支總量和結售匯總量的20.2%、23.2%，分別占全轄外匯收支總量和結售匯總量中的 11%、18%。
本次專項檢查不僅線索多，任務重，而且由于橫跨春節，時間安排比較緊張。為保證檢查的質量和效率，山東省分局采取了三統一的模式：一是統一分析。外匯檢查處組織人員成立專門的非現場分析組，于1月4日-31日進行為期一月的非現場分析工作，負責對總局下發的四千多條線索和分局自主發現的上萬條線索進行分析、梳理、篩選，確定重點檢查線索。二是統一組織。現場檢查工作由省分局統一組織，抽調省分局各處室、各地市中支人員組成6個現場檢查組，外匯檢查處派出3名處級干部帶隊，各檢查組組長由省分局指定，各地市中支全力配合參與。各檢查組于2015年2月2日統一進場開展現場檢查。三是統一文書。各檢查組采用統一的格式制作調閱資料清單，嚴格按照總局規定做好事實確認書、證據清單等各項文書。
在各檢查組的共同努力下，整個現場檢查工作于3月底前順利完成。下一步，山東省分局將根據總局的要求做好違規問題的處理工作。
