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為深入了解山東省財(cái)務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀，按照年初工作計(jì)劃，山東省分局于 8月 12日 至22日組織對南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2012年1月至2013年6月外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。檢查內(nèi)容包括：內(nèi)控制度建立和執(zhí)行、外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)辦理，外匯賬戶開立及數(shù)據(jù)報(bào)送、外匯資金來源與運(yùn)用以及外匯貸款業(yè)務(wù)辦理等情況。

我分局高度重視本次專項(xiàng)檢查，從方案制定、數(shù)據(jù)儲備、非現(xiàn)場分析等方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，并選調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成檢查組。現(xiàn)場檢查過程中，共座談22人次、調(diào)閱內(nèi)控制度30余項(xiàng)，檢查外匯業(yè)務(wù)700余筆，檢查工作順利完成。

    本次南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司專項(xiàng)檢查是山東省分局近年來首次對財(cái)務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)開展檢查。通過檢查，對財(cái)務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營情況有了直觀、深入的認(rèn)識，了解了其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營模式，指出其中存在的風(fēng)險和問題，規(guī)范了外匯業(yè)務(wù)操作。檢查過程中，檢查組還注重加強(qiáng)與財(cái)務(wù)公司的溝通，對其關(guān)心的外匯政策和業(yè)務(wù)問題進(jìn)行認(rèn)真解答，有效宣傳了外匯管理政策，對于財(cái)務(wù)公司依法合規(guī)經(jīng)營起到了積極的促進(jìn)作用。