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- 索??引??號：
- 01080297-1-2024-00107
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯綜合管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局寶雞市分局
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- 發布日期：
- 2024-04-15
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- 名???????稱：
- 外匯局寶雞市分局對工商銀行寶雞分行開展外匯業務合規性專項檢查和國際收支統計現場核查
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- 文???????號：
外匯局寶雞市分局對工商銀行寶雞分行開展外匯業務合規性專項檢查和國際收支統計現場核查
為統籌做好外匯業務專項核查與執法檢查工作，規范銀行外匯業務辦理，近期，外匯局寶雞市分局對轄內工商銀行寶雞分行近兩年外匯業務辦理情況開展了現場核查檢查。
本次核查檢查嚴格按照工作方案和核查檢查程序進行，檢查內容涉及國際收支和結售匯、經常項目、資本項目等外匯業務。檢查組成員在入場前開展了非現場分析和線索溝通交流會，樹立非現場檢查先行的工作理念，提高了工作針對性。現場檢查時，檢查組首先對該行外匯業務內控制度進行核查，重點將非現場監測中發現的問題線索，與銀行留存的業務單據和相關資料對照核查，就發現的問題與銀行進行溝通確認。其次，結合檢查存在的問題，向銀行相關負責人和業務骨干進行業務指導和實例講解。同時，就外匯管理新政策、改革新要求以及即將推出的改革措施，向該行進行宣傳和解讀。
下一步，外匯局寶雞市分局將按照年初檢查工作安排和有關制度要求，切實加強執法工作的統籌協調，持續對轄內三家開展外匯業務銀行和一家外貿企業開展核查工作，確保國際收支統計數據的及時性、準確性和完整性，規范銀行外匯業務辦理的合規性，維護好轄內外匯市場秩序。
