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- 索??引??號：
- 01080297-1-2024-00095
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局渭南市分局
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- 發布日期：
- 2024-04-01
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- 名???????稱：
- 外匯局渭南市分局聯合渭南市公安局開展2024年打擊非法金融活動技能培訓
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- 文???????號：
外匯局渭南市分局聯合渭南市公安局開展2024年打擊非法金融活動技能培訓
為進一步發揮“渭南匯警協作情報導偵工作機制”作用，加強與公安部門的溝通協作，不斷提升渭南轄區外匯領域違法犯罪辦案效率和打擊效果，近日，外匯局渭南市分局與市公安局聯合舉辦打擊非法金融活動技能培訓，邀請外匯局山東省分局外匯檢查處車志超同志授課。外匯局渭南市分局、渭南市公安局經偵條線及各縣（市、區）公安局及派出所部分民警、外匯局陜西省分局及各地市分局外匯檢查條線人員70多人參加培訓。
此次培訓，車老師從外匯管理的角度對涉外案件進行了梳理分析，重點對地下錢莊種類及特點進行了深入講解，運用自主創建的借貸比值、資金鏈路、交易圈等模型，結合地下錢莊涉及的主體、行為特點、涉及行業、違法類型，詳細講解如何穿透式發現深挖線索的思路和方法，最后分享了外匯局山東省分局與公安部門聯合辦案的經驗和做法。培訓期間與公安部門參訓人員進行了提問互動，就出口騙稅企業行為特征進行了討論。
此次培訓是外匯局渭南市分局與渭南市公安部門延伸縣域匯警協作的一次探索嘗試。外匯局渭南市分局將與渭南市公安局持續配合，不斷完善形成常態化合作機制，提高渭南轄區外匯領域違法犯罪辦案效率，加大對外匯領域違法犯罪的打擊力度，切實維護渭南轄區經濟安全，防范化解區域跨境資金流動風險。
