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- 索??引??號：
- 01080297-1-2020-00269
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- 分???????類：
- 新聞報道??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局陜西省分局
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- 發布日期：
- 2020-11-09
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- 名???????稱：
- 外匯局漢中市中心支局聯合人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院建立預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制
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- 文???????號：
外匯局漢中市中心支局聯合人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院建立預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制
為維護社會主義市場經濟秩序，促進轄區經濟健康有序發展，優化營商環境，更好服務市場主體發展及預防和懲治洗錢犯罪，近日，外匯局漢中市中心支局、人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院經過多次協商，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國外匯管理條例》等法律法規和上級相關工作部署，建立了預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制。
外匯局漢中市中心支局、人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院將在協作機制框架下，通過聯合研判、聯合行動、專業咨詢等多種協作形式，就涉及洗錢犯罪的法律、金融外匯等專業性領域展開信息共享和協作，依托定期或不定期開展洗錢線索研判、形勢分析工作會等手段，聯合解決多方打擊和預防洗錢犯罪工作中存在的跨部門問題，形成本外幣一體化反洗錢工作監管合力。
