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近日，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。對此，記者采訪最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人、國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人，了解此次典型案例發(fā)布的背景與意義。

問：此次最高檢與國家外匯局聯(lián)合發(fā)布的案例有哪些特點(diǎn)，對于檢察辦案的指導(dǎo)意義重點(diǎn)體現(xiàn)在哪些方面？

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人：此次發(fā)布的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨境對敲型非法買賣外匯是當(dāng)前非法買賣外匯的典型表現(xiàn)之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進(jìn)行物理上的跨境流轉(zhuǎn)，表面上看資金在境內(nèi)外單向循環(huán)，實(shí)質(zhì)上屬于變相買賣外匯行為，擾亂了外匯市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。從檢察辦案看，跨境對敲型非法買賣外匯犯罪主要有以下特點(diǎn)：一是非法操控大量資金賬戶進(jìn)行海量交易，司法辦案中需要查清實(shí)際控制使用的資金賬戶及用于非法買賣外匯的交易流水。二是跨境對敲手段復(fù)雜多樣，此次發(fā)布的案例中，除傳統(tǒng)的對敲外，還通過虛擬貨幣交易、違規(guī)改造POS機(jī)并偷運(yùn)出境刷卡交易等方式實(shí)施跨境對敲，隱蔽性、專業(yè)性更強(qiáng)，對偵查取證、審查證據(jù)的專業(yè)要求更高。三是與部分上游犯罪勾連緊密，非法買賣外匯成為助推其他關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)施的資金通道，涉及資金出境的違法犯罪活動通常需要借助非法買賣外匯實(shí)現(xiàn)，對全鏈條懲治違法犯罪提出了新的要求。

解決檢察辦案中指控證明犯罪難題，把高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件的基本價(jià)值追求落到實(shí)處，是這批案例典型意義的重點(diǎn)所在。具體包括：一是進(jìn)一步加大檢察機(jī)關(guān)與外匯管理部門等有關(guān)部門的協(xié)作，加強(qiáng)對虛擬貨幣交易等新情況新問題的研判和專業(yè)協(xié)作，加大對各類新型非法買賣外匯違法犯罪的依法懲治力度。二是正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高引導(dǎo)取證、證據(jù)審查能力，以查清境內(nèi)資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，緊盯關(guān)聯(lián)賬戶，全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據(jù)，在關(guān)聯(lián)比對分析的基礎(chǔ)上還原非法買賣外匯行為模式，準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)。三是切實(shí)加大非法買賣外匯犯罪全鏈條懲治力度，在辦理騙取出口退稅、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等涉及資金出境的犯罪案件時(shí)，注重審查發(fā)現(xiàn)涉外匯犯罪線索，圍繞資金來源、去向、用途等全面引導(dǎo)取證、加強(qiáng)證據(jù)審查，努力查清犯罪鏈條上的全部犯罪事實(shí)。四是強(qiáng)化行刑銜接，外匯管理部門在行政執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)需要給予行政處罰的，及時(shí)向外匯管理部門提出意見建議，協(xié)同治理外匯違法犯罪。

問：這批典型案例中出現(xiàn)了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件，辦理此類犯罪應(yīng)當(dāng)注意哪些問題？

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人：在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。當(dāng)前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實(shí)施。在辦案中發(fā)現(xiàn)，以虛擬貨幣為交易媒介間接實(shí)現(xiàn)外匯與人民幣的貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換，系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)予依法懲治。對涉虛擬貨幣交易相關(guān)犯罪事實(shí)進(jìn)行引導(dǎo)取證、審查判斷，需要熟悉虛擬貨幣交易相關(guān)技術(shù)特征，以利于辦案質(zhì)效。此次我們選取了浙江、上海兩個(gè)涉虛擬貨幣非法買賣外匯犯罪案件，結(jié)合案例對相關(guān)取證要點(diǎn)進(jìn)行闡釋，為辦理此類案件提供引導(dǎo)取證及證據(jù)審查指引。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)在辦案時(shí)要充分運(yùn)用檢察技術(shù)輔助辦案機(jī)制，彌補(bǔ)在信息技術(shù)等方面專業(yè)知識短板，提升辦案專業(yè)化水平。

問：中央金融工作會議剛剛召開，下一步，檢察機(jī)關(guān)在貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面有何工作部署？

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人：會同國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布外匯違法犯罪典型案例，是檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神的一項(xiàng)重要舉措，我們將以此次聯(lián)合發(fā)布案例為基礎(chǔ)，會同國家外匯管理局進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護(hù)外匯市場健康秩序。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)也將結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會議精神，以全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)金融犯罪檢察工作，為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障，主要有三方面的考慮：一是突出重點(diǎn)高質(zhì)效履行追訴犯罪職責(zé)，依法從嚴(yán)懲治非法買賣外匯、非法集資、洗錢、騙取貸款、欺詐發(fā)行證券等各類金融犯罪，以司法解釋、指導(dǎo)性案例、典型案例、規(guī)范性文件等方式有效應(yīng)對法律適用、指控證明等方面的新情況新問題，持續(xù)加大追贓挽損力度，更好維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。二是持續(xù)完善金融犯罪檢察制度機(jī)制，建立健全金融領(lǐng)域行刑雙向銜接工作機(jī)制，加強(qiáng)金融犯罪檢察專業(yè)能力建設(shè)，不斷提升服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展的司法保護(hù)能力。三是能動履職推動金融違法犯罪溯源治理，結(jié)合辦案加強(qiáng)對金融案件背后深層次原因的分析研判，積極運(yùn)用檢察建議等方式依法促進(jìn)全面加強(qiáng)監(jiān)管，通過立法建議等方式積極參與金融法治建設(shè)，以案釋法切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防金融犯罪法治宣傳，大力推進(jìn)金融領(lǐng)域市場化、法治化建設(shè)。

問：能否介紹下外匯違法犯罪的主要形式和特點(diǎn)？

國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人：隨著我國對外開放程度不斷加大和外匯管理體制改革的持續(xù)深入，我國外匯市場更加開放，跨境資金往來更加頻繁、更加便利，市場參與主體普遍受益。目前，從促進(jìn)國際收支平衡、維護(hù)外匯市場良性秩序角度，市場參與主體跨境收支應(yīng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)，本外幣兌換行為須依法依規(guī)在銀行、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)等經(jīng)批準(zhǔn)的場所內(nèi)進(jìn)行。部分不法分子以盈利為目的，通過非法渠道進(jìn)行本外幣兌換，或虛構(gòu)交易背景以欺騙手段從銀行等正規(guī)渠道進(jìn)行資金匯兌，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場秩序，也為各類違法犯罪活動提供了非法資金跨境轉(zhuǎn)移的通道。

隨著金融科技和網(wǎng)絡(luò)通訊手段發(fā)展，當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢和特點(diǎn)：一是資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣，境外劃轉(zhuǎn)外匯，境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時(shí)間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來。

面對風(fēng)險(xiǎn)隱患新情況，國家外匯管理局聯(lián)合司法機(jī)關(guān)，緊盯外匯違法犯罪動向，發(fā)揮執(zhí)法合力，堅(jiān)決懲治涉外匯違法犯罪。近兩年來，國家外匯管理局配合司法機(jī)關(guān)打擊非法經(jīng)營等外匯違法犯罪案件200余件，行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購?fù)鈪R等違規(guī)案件1100余起，罰沒款約15億元人民幣，有力維護(hù)外匯市場良性秩序。

問：貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，國家外匯管理局將做好哪些工作？

國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人：中央金融工作會議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持把防控風(fēng)險(xiǎn)作為金融工作的永恒主題。外匯市場是我國金融市場重要組成部分，防范化解外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)外匯市場穩(wěn)健運(yùn)行，是維護(hù)國家金融安全的重要方面。本次，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合選取的8起案例，是兩部門綜合運(yùn)用行政執(zhí)法和刑事司法手段，行刑銜接打擊涉外匯違法犯罪的顯著成果，持續(xù)向市場傳導(dǎo)外匯市場嚴(yán)監(jiān)管信號。下一步，國家外匯管理局將切實(shí)落實(shí)中央金融工作會議部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)法、敢于亮劍，會同司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態(tài)勢。

一是執(zhí)法亮劍，堅(jiān)決打擊非法跨境金融活動。依托外匯非現(xiàn)場大數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)探查異常外匯交易，深入挖掘并向司法機(jī)關(guān)移交涉嫌外匯違法犯罪線索，參與重大復(fù)雜案情甄別研判，協(xié)助梳理補(bǔ)齊資金鏈關(guān)鍵證據(jù)，全力配合刑事案件偵查、審查起訴工作。

二是行刑銜接，同步查處行政違法案件。保持協(xié)同打擊步調(diào)，暢通行刑雙向銜接，及時(shí)接收司法機(jī)關(guān)移送的涉嫌外匯違規(guī)線索案件，依法啟動行政調(diào)查處罰程序，嚴(yán)懲外匯違規(guī)行為。

三是懲防并舉，積極開展外匯政策法規(guī)宣傳教育。經(jīng)常性開展外匯法規(guī)政策宣講和典型案例通報(bào)，以警示教育片、新媒體普法短視頻、圖解等多種宣傳方式，詳解外匯管理法規(guī)政策要求，揭示外匯違法犯罪的嚴(yán)重后果，引導(dǎo)市場參與主體通過銀行等合法正規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，自覺遠(yuǎn)離地下錢莊等違法犯罪活動。