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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2023-00637
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-08-04
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：溫州立連進(jìn)出口有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2020年7月至2021年3月，溫州立連進(jìn)出口有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯167筆，金額合計(jì)676.8萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款394.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：晉江市泉和儀器科技有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年7月至2020年7月，晉江市泉和儀器科技有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯42筆，金額合計(jì)1231.4萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款683.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：廣東籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2021年3月至2022年8月，陳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯156筆，金額合計(jì)276.6萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款142.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：山東籍胡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2021年1月至11月，胡某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯19筆，金額合計(jì)333.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款215.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：河南籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2020年9月至2021年6月，劉某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯33筆，金額合計(jì)104.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款81.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：河南籍吳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年8月至2021年6月，吳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯98筆，金額合計(jì)475.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款288.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍蔡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年5月至2021年2月，蔡某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯58筆，金額合計(jì)413.6萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款235.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：河北籍趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2014年2月至2020年10月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯133筆，金額合計(jì)470.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款279.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：湖南籍唐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年5月至2020年7月，唐某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯122筆，金額合計(jì)257.2萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款174.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍范某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年4月至2020年6月，范某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯86筆，金額合計(jì)580.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款365.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
