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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2023-00503
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-06-29
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案
2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)685萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款241.7萬(wàn)元人民幣。
案例2：邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案
2020年2月至4月，邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購(gòu)付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，金額合計(jì)158.3萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款53.6萬(wàn)元人民幣。
案例3：鎮(zhèn)江和正堂國(guó)際商貿(mào)有限公司逃匯案
2020年12月至2021年9月，鎮(zhèn)江和正堂國(guó)際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)36.3萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款11.8萬(wàn)元人民幣。
案例4：揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司逃匯案
2020年8月至9月，揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)298.8萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款102.6萬(wàn)元人民幣。
案例5：鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案
2021年1月，鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)599.9萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款194.1萬(wàn)元人民幣。
案例6：江西和夢(mèng)投資有限公司逃匯案
2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)709.2萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款246萬(wàn)元人民幣。
案例7：寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司逃匯案
2017年3月，寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計(jì)711.6萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款283萬(wàn)元人民幣。
案例8：陜西籍烏某逃匯案
2020年1月至8月，陜西籍烏某利用18名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)70萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款24.6萬(wàn)元人民幣。
案例9：河北籍劉某逃匯案
2020年1月至7月，河北籍劉某利用20名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)99.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.9萬(wàn)元人民幣。
案例10：河北籍潘某逃匯案
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)101.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.5萬(wàn)元人民幣。
