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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2020-00991
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- 分???????類：
- 通告??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-12-04
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)154.6萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案
2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯11筆，金額合計(jì)295.9萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案
2017年1月至2月，彭某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)94.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款58萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案
2017年2月至3月，李某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計(jì)123.9萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款77萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2017年3月，楊某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計(jì)435.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款270萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案
2017年4月，陳某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計(jì)72.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款50萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：湖南籍胡某非法買賣外匯案
2018年8月，胡某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯28筆，金額合計(jì)361.9萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款298.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：湖北籍熊某非法買賣外匯案
2019年1月至9月，熊某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計(jì)56.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款59萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：福建籍黃某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，黃某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計(jì)130.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款134.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：河南籍孟某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，孟某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計(jì)69.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款82.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
