外匯新聞
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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2012-00037
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2012-01-18
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局打擊“熱錢”工作取得顯著成效
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- 文???????號(hào)：
國家外匯管理局打擊“熱錢”工作取得顯著成效
2011年，面臨復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，國家外匯管理局積極貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，突出重點(diǎn)、提升手段、嚴(yán)厲打擊“熱錢”跨境流動(dòng)。2011年共查辦3488起外匯違規(guī)案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番多，取得打擊“熱錢”階段性成效。
2011年，國家外匯管理局打擊“熱錢”的工作主要包括：一是重拳出擊，查辦重點(diǎn)領(lǐng)域的重大外匯違法案件。2011年，共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。二是聯(lián)手查辦，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)。截至2011年11月底，聯(lián)合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起，涉案金額合計(jì)717億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。三是突出重點(diǎn)，以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點(diǎn)，開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項(xiàng)檢查，對(duì)違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。
2012年，國家外匯管理局將堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，構(gòu)建防范跨境資本流動(dòng)沖擊的體制機(jī)制，嚴(yán)格依法行政，進(jìn)一步完善外匯檢查方式和方法，嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為，防范異常外匯資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。（完）
2011年，國家外匯管理局打擊“熱錢”的工作主要包括：一是重拳出擊，查辦重點(diǎn)領(lǐng)域的重大外匯違法案件。2011年，共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。二是聯(lián)手查辦，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)。截至2011年11月底，聯(lián)合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起，涉案金額合計(jì)717億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。三是突出重點(diǎn)，以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點(diǎn)，開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項(xiàng)檢查，對(duì)違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。
2012年，國家外匯管理局將堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，構(gòu)建防范跨境資本流動(dòng)沖擊的體制機(jī)制，嚴(yán)格依法行政，進(jìn)一步完善外匯檢查方式和方法，嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為，防范異常外匯資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。（完）
