| １２月２７日，新華社發(fā)表綜述“國家外匯局多管齊下防范異常跨境外匯資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”，全文如下：
雖然我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)向好，內(nèi)需拉動(dòng)作用明顯，穩(wěn)定外需也取得了積極成效，但不容忽視的是，國際金融危機(jī)影響仍然存在，跨境資本流動(dòng)頻繁快速變化的風(fēng)險(xiǎn)依然很高。
國家外匯管理部門始終對(duì)跨境資金流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)保持著高度警惕，加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警以及事后檢查，對(duì)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣外匯等違法違規(guī)行為形成持續(xù)打擊的高壓態(tài)勢(shì)；同時(shí)，積極滿足市場主體正常用匯需求，出臺(tái)了一系列為企業(yè)排憂解難的政策措施，加大外匯管理對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。
出重拳，嚴(yán)打非法跨境資金流動(dòng)
今年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定回升，跨境資金流動(dòng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，但有一些資金通過地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等違法違規(guī)渠道跨境流動(dòng)。為防范風(fēng)險(xiǎn)，保障外匯市場有序運(yùn)行，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，外匯管理部門提升檢查手段，加大對(duì)外匯違法違規(guī)行為的打擊力度。
近年來，外匯管理部門成功搗毀多個(gè)大規(guī)模的地下錢莊，有的錢莊經(jīng)營規(guī)模達(dá)到上百億元的人民幣資金，日均經(jīng)營數(shù)額最多達(dá)上千萬元人民幣，成功切斷了違規(guī)異常資金跨境流動(dòng)的通道，有效遏制了地下錢莊等非法犯罪活動(dòng)。
同時(shí)，外匯管理部門加強(qiáng)事后檢查職能，重點(diǎn)檢查通過貿(mào)易、投資、個(gè)人等渠道實(shí)現(xiàn)資金流入的違規(guī)行為，對(duì)違反外匯管理規(guī)定的非法流出入行為堅(jiān)決予以查處。
外匯局介紹，截至１１月，今年共破獲１０起地下錢莊案件、６起網(wǎng)絡(luò)炒匯案件、１１個(gè)非法買賣外匯案，查獲逾４４個(gè)非法交易窩點(diǎn)，涉案金額總計(jì)約３５．３８億美元。在這些案件中共抓獲外匯犯罪嫌疑人１１０人，刑事拘留（批捕）４３人，現(xiàn)場收繳或暫扣現(xiàn)金近２００萬美元，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶５５０個(gè)，凍結(jié)資金折合約６００萬美元，打擊成效十分顯著。
防風(fēng)險(xiǎn)，著力抑制違規(guī)流入的投機(jī)資金
在打擊非法跨境資金流動(dòng)的同時(shí)，外匯管理部門不斷完善管理，在滿足企業(yè)、個(gè)人用匯需求的基礎(chǔ)上，遏制違法違規(guī)資金假借貿(mào)易收結(jié)匯、貿(mào)易信貸以及個(gè)人結(jié)售匯等渠道流動(dòng)。
首先，通過與海關(guān)總署、商務(wù)部聯(lián)合實(shí)行出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查政策，強(qiáng)化對(duì)出口收結(jié)匯的真實(shí)性審核，堵塞假出口真收匯的投機(jī)套利渠道。第二，實(shí)施貿(mào)易信貸登記管理制度，加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易項(xiàng)下資金流入與貨物出口的真實(shí)性、一致性審核，防范通過虛假預(yù)收貨款和延期付款等行為流入外匯。第三，在個(gè)人結(jié)售匯方面，進(jìn)一步規(guī)范了銀行審核、外匯來源證明以及報(bào)告要求等內(nèi)容，嚴(yán)防通過分拆大額結(jié)售匯資金、繞過個(gè)人年度結(jié)售匯規(guī)模管理的行為。
外匯管理部門通過改進(jìn)外匯管理措施，一方面，提升了外匯業(yè)務(wù)電子化系統(tǒng)管理的水平，更加便利了正常的外匯收支活動(dòng)；另一方面，抑制了各類規(guī)避外匯監(jiān)管的行為，有效防范異常跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
抓改革，大力推進(jìn)貿(mào)易投資便利化
受國際金融危機(jī)影響，市場主體對(duì)外投資和融資需求增加，對(duì)投資貿(mào)易便利化的要求更加迫切。在嚴(yán)打非法跨境資金流動(dòng)的同時(shí)，外匯管理部門不斷增強(qiáng)為市場主體服務(wù)意識(shí)，推動(dòng)外匯管理方式的轉(zhuǎn)變，為市場主體提供盡可能的便利化措施，使市場主體更好地參與到國際競爭中去。
――積極推進(jìn)貿(mào)易投資便利化，對(duì)貿(mào)易收結(jié)匯實(shí)行分類管理，簡化核銷手續(xù)、簡化服務(wù)貿(mào)易真實(shí)性審核程序、推行出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查等等，加快企業(yè)結(jié)匯及劃轉(zhuǎn)速度，便利企業(yè)對(duì)外支付。同時(shí)，大力支持企業(yè)“走出去”，取消對(duì)境外投資購匯額度的限制，允許企業(yè)自主決定境外投資利潤的使用，簡化企業(yè)境外投資前期資金匯出的審核程序，進(jìn)一步推動(dòng)境內(nèi)企業(yè)境外直接投資的便利化。
――進(jìn)一步滿足個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目用匯需求。隨著個(gè)人境外旅游、留學(xué)、商務(wù)考察等用匯需求擴(kuò)大，提高個(gè)人年度購匯總額，并在部分地區(qū)試行小額外幣兌換業(yè)務(wù)，充分滿足個(gè)人日益增長的本外幣兌換需要。
――加大對(duì)企業(yè)融資的支持力度，改革境內(nèi)銀行為境外投資企業(yè)提供融資的管理方式；放寬跨國公司資金境外運(yùn)作的限制，使跨國企業(yè)外匯資金運(yùn)用方式更加靈活。
――有序拓寬對(duì)外金融投資渠道，逐步出臺(tái)政策措施，降低對(duì)外金融投資門檻，進(jìn)一步擴(kuò)大投資主體、投資范圍，并放松匯兌限制。
謀未來，多管齊下監(jiān)管跨境資金流動(dòng)
雖然我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體回升向好，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)依然任重而道遠(yuǎn)。為此，外匯管理部門將進(jìn)一步強(qiáng)化跨境資本流動(dòng)監(jiān)測(cè)，甄別合理投資和投機(jī)套利行為，堅(jiān)決制止和查處違規(guī)資金跨境流動(dòng)。
――提高打擊的針對(duì)性和準(zhǔn)確性。針對(duì)當(dāng)前外匯違法案件的新模式、新手法、新特點(diǎn)，探索新形勢(shì)下外匯檢查的有效途徑，提升檢查手段，建立健全非現(xiàn)場檢查體系。
――針對(duì)當(dāng)前外匯收支情況，重點(diǎn)加大對(duì)外匯資金違規(guī)流入的檢查力度，加強(qiáng)對(duì)外匯收支、兌換環(huán)節(jié)的真實(shí)性監(jiān)管。
――對(duì)地下錢莊猖獗、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯嚴(yán)重的地區(qū)，組織開展專項(xiàng)打擊行動(dòng)。
――加強(qiáng)與公安等部門的配合，形成監(jiān)管合力。互通信息，協(xié)調(diào)行動(dòng)，通過聯(lián)合檢查、延伸檢查等方式，對(duì)違規(guī)流入進(jìn)行投機(jī)套利的行為加大查處力度。
――懲防結(jié)合，疏堵并舉，著重處理好打擊查處與便利服務(wù)的關(guān)系，通過調(diào)整和完善外匯管理政策，加大外匯管理對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。
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