外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2006-00001
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2006-12-31
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- 名???????稱：
- 遼寧破獲一起非法買賣外匯案
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- 文???????號：
遼寧破獲一起非法買賣外匯案
2006年8月22日，國家外匯管理局遼寧省分局與遼寧省公安廳聯合采取行動，破獲一起非法買賣外匯案（即“8.22”專案），并一舉抓獲進行非法買賣外匯的犯罪嫌疑人6名，繳獲美元34.9萬元、人民幣28.9萬元，凍結相關銀行卡及存折54個。
2006年初，國家外匯管理局遼寧省分局根據中國人民銀行反洗錢監測中心提供的非法買賣外匯交易線索，通過篩選、分析遼寧丹東地區大額和可疑資金交易數據，鎖定以趙某為首的外匯非法交易團伙，并與公安機關聯合立案偵察。經過6個多月的細心經營和縝密偵察，終于成功破獲此案。犯罪嫌疑人在審訊過程中對非法買賣外匯交易事實供認不諱，并交代田某是外匯非法交易美元資金的提供者。11月13日，遼寧省公安廳將外逃潛回的田某抓獲，搜繳人民幣14萬元，韓幣支票40萬元、現鈔97.4萬元，扣繳、凍結存折12個。目前，此案正在進一步審理中。（完）
