外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2006-00037
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2006-09-20
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- 名???????稱：
- 北京匯警雙方合力出擊，重創外匯非法交易活動━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買賣外匯案
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- 文???????號：
北京匯警雙方合力出擊，重創外匯非法交易活動━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買賣外匯案
近日，北京外匯管理部聯合北京市公安局破獲“3.06”非法買賣外匯案，搗毀了三個非法買賣外匯團伙。該案涉案金額大，犯罪嫌疑人危害地區廣。這三個犯罪團伙的肅清，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，嚴肅整頓了外匯市場秩序。
2006年9月13日下午6時左右，外匯管理部聯合北京市公安局采取突擊行動，一舉搗毀了以陳某等人為首的三個非法買賣外匯團伙。行動中，外匯、公安等部門共出動人員120余人，抓獲主要犯罪嫌疑人10名，現場繳獲美元現鈔96萬元，人民幣50余萬元，沒收存折及銀行卡63張，凍結涉案帳戶170余個，折合人民幣690多萬元，以上兩項初步統計折合人民幣1500多萬元，突擊行動初戰告捷。
此案線索是北京外匯管理部于2005年6月向公安機關移交的，經過近8個月跟蹤調查，2006年3月6日，北京外匯管理部與北京市公安局正式將該案定為“3.06”專案，掀開了2006年北京地區打擊外匯非法交易活動的序幕。經初步查明，2004年至2005年8月期間，以陳某、韓某、呂某為首的三個團伙賬戶資金往來達上億元人民幣，涉及新疆、深圳、溫州、北京等多個地區。目前，北京管理部正密切配合公安機關對10名犯罪嫌疑人實施審訊，有關調查取證工作正在緊張進行中。（完）
