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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00005
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-12-22
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- 名???????稱：
- 公安部 國家外匯管理局 聯(lián)合召開破獲重大外匯違法犯罪案件總結表彰大會
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- 文???????號：
| 2005年12月22日，公安部、國家外匯管理局共同召開了破獲重大外匯違法犯罪案件總結表彰大會。會議總結了2005年以來公安部、國家外匯管理局組織開展打擊以地下錢莊為代表的外匯違法犯罪聯(lián)合行動有關工作，對表現突出的先進集體和個人進行了表彰，并對2006年工作進行了部署。參加會議的有公安部部長助理鄭少東、國家外匯管理局副局長鄧先宏以及受表彰單位公安機關和外匯管理部門的代表。
2005年，公安部和國家外匯管理局充分發(fā)揮全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室合作機制的作用，及時相互通報案件線索及調查進展情況，積極發(fā)揮外匯反洗錢信息系統(tǒng)在捕捉戰(zhàn)機和確認違法事實方面的優(yōu)勢，擴大外匯違法案件的線索來源，固定犯罪分子的犯罪證據。先后在上海、遼寧、廣東、北京等地部署和指導了一系列專項聯(lián)合打擊行動，連續(xù)搗毀多個地下錢莊和非法買賣外匯窩點。據統(tǒng)計，2005年，全國公安和外匯管理部門打掉地下錢莊及外匯非法交易窩點47個，涉案金額上百億元人民幣，繳獲現金折合3100多萬元人民幣；凍結存折及銀行賬戶2000多個，涉及資金折合人民幣1.7億元，罰沒金額共計1000多萬元人民幣。
會議要求各級公安機關和外匯管理部門進一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序，疏堵并舉，積極探索建立防范和打擊外匯違法犯罪工作的長效機制，引導外匯市場良性發(fā)展。要結合自身實際情況，認真總結，查找不足，特別是對當前打擊外匯違法犯罪活動地區(qū)之間不平衡的狀況要有清醒認識，在現有基礎上繼續(xù)加強打擊外匯違法犯罪工作的組織和領導，加強協(xié)作，主動出擊，進一步加大打擊力度，推動我國反洗錢工作的深入開展。（完）
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