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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00033
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-09-01
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局協(xié)同公安部門成功搗毀廣東省一特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)
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- 文???????號：
| 2005年8月26日，在國家外匯管理局、公安部和中國人民銀行的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，廣東省及轄屬9地市外匯局協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)開展了代號為“斷流1號”的聯(lián)合行動，成功搗毀了廣東省一特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。
這次聯(lián)合行動中，外匯、公安密切合作，搗毀廣州、江門、佛山、珠海、東莞、肇慶、中山、陽江以及云浮9個地市33個關(guān)聯(lián)地下錢莊，抓獲違法犯罪嫌疑人69人，刑事拘留33人，現(xiàn)場繳獲非法交易現(xiàn)金折美元80余萬元，凍結(jié)賬戶482個，凍結(jié)賬戶資金折美元206萬元，查扣汽車、摩托車、電腦、驗鈔機等一批作案工具。至此，覆蓋廣東省多個經(jīng)濟活躍地區(qū)的外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)基本癱瘓。
2004年上半年，外匯局廣東省分局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)了不法分子從事非法外匯交易的線索，迅即聯(lián)同公安機關(guān)展開偵查。經(jīng)過一年多的縝密調(diào)查，在各級外匯檢查部門和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的共同努力下，全面掌握了不法分子借助多種金融工具在廣東省內(nèi)進(jìn)行跨地區(qū)外匯非法交易的違法行為，進(jìn)而采取了聯(lián)合行動。“斷流1號”聯(lián)合行動有力打擊了外匯違法行為，有效遏制了犯罪分子從事外匯非法交易的囂張氣焰。（完）
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