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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2005-00066
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-04-12
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局上海市分局配合公安部門搗毀一大型地下錢莊
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- 文???????號(hào)：
| 近日，國(guó)家外匯管理局上海市分局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、人民銀行密切協(xié)作，迅速出擊，一舉破獲了一起地下錢莊重大案件。抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)銀行賬戶70余個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲、扣押和凍結(jié)資金折合人民幣1000多萬(wàn)元。
2005年1月初，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動(dòng)情況。公安機(jī)關(guān)以代號(hào)“1.17”地下錢莊專案開始立案?jìng)刹椋⒀杆俾?lián)合人民銀行上海分行及上海市外匯分局召開專項(xiàng)會(huì)議，確定行動(dòng)方案。上海市外匯分局在及時(shí)向國(guó)家外匯管理局匯報(bào)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)外匯反洗錢信息系統(tǒng)整理匯總有關(guān)涉案企業(yè)和個(gè)人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，并部署有關(guān)銀行配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行可疑賬戶和資金的凍結(jié)工作，為“1.17”案件的成功告破提供了有力的支持。
初步查明，自2004年以來(lái)，鄒某等人違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，非法為境內(nèi)企業(yè)和個(gè)人提供跨境資金匯兌等服務(wù)，業(yè)務(wù)涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅2004年9月份一個(gè)月的時(shí)間，非法經(jīng)營(yíng)金額即達(dá)2億元人民幣，涉及數(shù)十家企業(yè)和個(gè)人。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機(jī)關(guān)跟蹤涉案資金流向，依法對(duì)有關(guān)當(dāng)事人作出處罰。（完）
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