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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00178
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??資本項目管理??公告
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- 來???????源：
- 中國人民銀行
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- 發(fā)布日期：
- 2004-11-16
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- 名???????稱：
- 中國人民銀行公告[2004]第16號
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- 文???????號：
- [2004]第16號
| 為規(guī)范個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移行為，人民銀行會同有關(guān)部門制定了《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》。現(xiàn)予以公布，自
附件：個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法
第二條 本辦法所稱個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移包括移民財產(chǎn)轉(zhuǎn)移（以下簡稱移民轉(zhuǎn)移）和繼承財產(chǎn)轉(zhuǎn)移（以下簡稱繼承轉(zhuǎn)移）。移民轉(zhuǎn)移是指從中國內(nèi)地移居外國，或者赴香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)定居的自然人（以下簡稱移民），將其在取得移民身份之前在境內(nèi)擁有的合法財產(chǎn)變現(xiàn)，通過外匯指定銀行購匯和匯出境外的行為。繼承轉(zhuǎn)移是指外國公民或香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)居民（以下簡稱繼承人）將依法繼承的境內(nèi)遺產(chǎn)變現(xiàn)，通過外匯指定銀行購匯和匯出境外的行為。
第三條 申請人申請對外轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)應(yīng)是本人所有的合法財產(chǎn)，且不得與他人有權(quán)益的爭議。
第四條 國家外匯管理局及其分支機構(gòu)（以下簡稱外匯局）負責(zé)個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移的外匯管理工作。
第五條 申請人辦理移民轉(zhuǎn)移需向移民原戶籍所在地外匯管理分局、外匯管理部（以下簡稱所在地外匯局）申請；申請人辦理繼承轉(zhuǎn)移需向被繼承人生前戶籍所在地外匯局申請。申請人所在地國家外匯管理局中心支局可以代為接受申請材料。
第六條 移民轉(zhuǎn)移必須一次性申請擬轉(zhuǎn)移出境的全部財產(chǎn)金額，分步匯出。首次可匯出金額不得超過全部申請轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的一半；自首次匯出滿一年后，可匯出不超過剩余財產(chǎn)的一半；自首次匯出滿兩年后，可匯出全部剩余財產(chǎn)。全部申請轉(zhuǎn)移財產(chǎn)在等值人民幣20萬元以下（含20萬元）的，經(jīng)批準后可一次性匯出。
從同一被繼承人繼承的全部財產(chǎn)變現(xiàn)后擬轉(zhuǎn)移出境的，必須一次性申請，可一次或分次匯出。繼承人從不同被繼承人處繼承的財產(chǎn)應(yīng)分別申請，分別匯出。
第七條 申請財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移，可由本人辦理，也可委托他人辦理。
第八條 申請人申請辦理移民轉(zhuǎn)移，需向所在地外匯局提交以下材料：
（一）書面申請。內(nèi)容包括：申請移民轉(zhuǎn)移的原因；財產(chǎn)收入來源和財產(chǎn)變現(xiàn)的詳細說明等。
（二）由申請人本人簽名的《移民財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移申請人情況表》。
（三）由申請人或其代理人簽名的《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)申請表》。
（四）申請人身份證明文件。
移居外國的，應(yīng)當(dāng)提供公安機關(guān)出具的中國戶籍注銷證明和中國駐外使領(lǐng)館出具或認證的申請人在國外定居證明。
赴香港特別行政區(qū)或者澳門特別行政區(qū)定居的，應(yīng)提交公安機關(guān)出具的內(nèi)地戶籍注銷證明、香港特別行政區(qū)或者澳門特別行政區(qū)的居民身份證以及回鄉(xiāng)證或者特區(qū)護照。
（五）申請人財產(chǎn)權(quán)利證明文件。如房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、房地產(chǎn)買賣契約或拆遷補償安置協(xié)議書以及其他證明文件。
（六）申請轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所在地或收入來源地主管稅務(wù)機關(guān)開具的稅收證明或完稅憑證。
（七）外匯局要求提供的其他資料。
申請人辦理第二次（包括第二次）以后資金匯出的，需提交所在地外匯局向申請人出具的批準復(fù)函、申請人前一次辦理匯出時所在地外匯局核發(fā)的《資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件》（以下簡稱“核準件”），向原批準地外匯局申請購匯、匯出核準。
委托他人辦理的，還需提供委托代理協(xié)議和代理人身份證明。
委托代理協(xié)議、相關(guān)財產(chǎn)權(quán)利證明，未經(jīng)公證的，應(yīng)當(dāng)進行公證。
第九條 申請人申請辦理繼承轉(zhuǎn)移，需向所在地外匯局提交以下材料：
（一）書面申請。內(nèi)容包括：申請繼承轉(zhuǎn)移的原因；申請人與被繼承人之間的關(guān)系；被繼承人財產(chǎn)來源和變現(xiàn)的詳細書面說明等。
（二）由申請人或其代理人簽名的《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)申請表》。
（三）申請人身份證明文件。
申請人為外國公民的，應(yīng)當(dāng)提供中國駐外使領(lǐng)館出具或認證的申請人在國外定居證明；申請人為香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)居民的，應(yīng)提供香港特別行政區(qū)或者澳門特別行政區(qū)的居民身份證以及回鄉(xiāng)證或護照。
（四）申請人獲得繼承財產(chǎn)的證明文件。
（五）被繼承人財產(chǎn)權(quán)利證明文件和被繼承人財產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)開具的稅收證明或完稅憑證。
（六）外匯局要求提供的其他資料。
委托他人辦理的還需提供委托代理協(xié)議和代理人身份證明。
委托代理協(xié)議、繼承人獲得繼承財產(chǎn)的證明文件、被繼承人財產(chǎn)權(quán)利證明文件，未經(jīng)公證的，應(yīng)當(dāng)進行公證。
第十條 申請財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移總金額在等值人民幣50萬元以下（含50萬元）的，由所在地外匯局審批。經(jīng)批準后，所在地外匯局向申請人出具批準復(fù)函和核準件，申請人持核準件到當(dāng)?shù)赝鈪R指定銀行辦理購付匯手續(xù)。 超過上述金額的，由所在地外匯局初審后，報國家外匯管理局審批。所在地外匯局憑國家外匯管理局的批準文件，向申請人出具批準復(fù)函和核準件，申請人持核準件到當(dāng)?shù)赝鈪R指定銀行辦理購付匯手續(xù)。
第十一條 外匯指定銀行辦理售匯后，應(yīng)直接將外匯匯往移民或繼承人居住國或地區(qū)申請人本人的賬戶，不得在境內(nèi)提取外幣現(xiàn)鈔。
第十二條 司法、監(jiān)察等部門依法限制對外轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)的對外轉(zhuǎn)移申請，外匯局不予受理。
涉及國內(nèi)刑事、民事訴訟案件的財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移申請，在案件審結(jié)前，外匯局不予受理。
涉及國內(nèi)刑事、民事案件人員的近親屬申請對外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，應(yīng)提供案件管轄機關(guān)出具的該財產(chǎn)與案件無關(guān)的證明。 法律規(guī)定不得對外轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)、不能證明合法來源財產(chǎn)等的對外轉(zhuǎn)移申請，外匯局不予受理。
第十三條 申請人通過提供虛假材料、以同一財產(chǎn)重復(fù)提出申請等手段非法套取外匯或者騙購?fù)鈪R對外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的，外匯局按照《中華人民共和國外匯管理條例》第四十條的規(guī)定給予處罰。
外匯指定銀行未按照本辦法辦理個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移的售匯、付匯業(yè)務(wù)的，外匯局按照《中華人民共和國外匯管理條例》有關(guān)規(guī)定給予處罰。
第十四條 從中國大陸赴臺灣地區(qū)定居的自然人的有關(guān)財產(chǎn)轉(zhuǎn)移，或臺灣地區(qū)居民繼承內(nèi)地財產(chǎn)的對外轉(zhuǎn)移，比照適用本辦法。 申請人身份證明文件，系指公安機關(guān)出具的大陸戶籍注銷證明、大陸居民往來臺灣通行證、臺灣居民往來大陸通行證、在臺灣地區(qū)居住的有效身份證明和其他出入境證件。
第十五條 本辦法由中國人民銀行負責(zé)解釋。
第十六條 本辦法自
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