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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00023
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- 分???????類：
- 國際收支統計與結售匯管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2004-11-02
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- 名???????稱：
- 嚴厲查處違規結匯行為，積極維護國際收支平衡
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- 文???????號：
今年，我國在貿易順差下降甚至出現逆差的情況下，外匯資金依然保持較強的凈流入態勢，貿易結售匯順差進一步擴大，資本凈結匯占比上升。國內外匯供過于求的狀況更加突出，影響了金融宏觀調控效果。針對這種情況，國家外匯管理局按照中央宏觀調控的統一部署，及時調整政策，加強對投機性資本流入的監管，出臺了嚴格個人結匯和企業資本項目結匯管理的政策，同時繼續整頓和規范外匯市場經濟秩序，加大了對銀行、企業和個人辦理結匯業務的檢查力度。2004年1月至9月，共對35家銀行及其分支機構、41家企業的違規辦理結匯業務行為進行了立案查處，查處違規結匯金額達1.2億美元，共處行政罰款101萬元人民幣，沒收違法所得約10.1萬元人民幣。
檢查發現，目前銀行、企業和個人等經濟主體的違規結匯行為呈現出多樣化、多渠道的特征。主要表現在：一是在資本項下辦理違規結匯。如未經外匯局批準擅自辦理股權轉讓款結匯、國內外匯貸款結匯、外匯資本金結匯、外債資金結匯以及違反規定將資本項下外匯資金混入經常項下并辦理結匯等。二是在經常項下違規結匯。如未經外匯局核準辦理非貿易項下的現鈔結匯；在未經外匯局核準、未審核結匯資金來源或者缺乏外匯來源證明等情況下，為個人辦理超過國家規定限額的外匯資金結匯等。三是部分銀行存在未經批準擅自辦理結匯業務、未按規定留存結匯的有效憑證和商業單據等違規行為。
部分銀行、企業和個人的外匯資金違規結匯，影響了國際收支平衡，導致了外匯儲備的超常增長，干擾了國家宏觀調控，不利于實現經濟的全面、均衡、協調和可持續發展。國家外匯管理局將以促進國際收支平衡為目標，在不斷推進貿易和投資便利化的同時，進一步加強資金流入的管理，查處違反外匯管理規定的結匯行為，嚴厲打擊投機性的資本流入，為我國金融穩定和涉外經濟發展創造良好的環境。（完）
