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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00033
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- 分???????類：
- 經常項目管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2004-10-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局加強非現場監管與現場檢查相結合，促進企業守法經營
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- 文???????號：
| 國家外匯管理局通過非現場監管與現場檢查,發現天津華燊燃氣（中國）投資有限公司（以下簡稱華燊中國）及其子公司虛增利潤非法套匯,依據《中華人民共和國外匯管理條例》相關規定,給予其共計2874萬元人民幣罰款的行政處罰。華燊中國接到處罰后，認真吸取教訓，積極整改，先后撤換公司高層管理人員和財務負責人，進行公司重組，對公司的財務狀況進行清產核資，合規守法經營意識也有了較大提高。目前該公司經營活動已逐步走上正軌。
2003年初，國家外匯管理局青島市分局膠南支局在為青島膠南華燊燃氣有限公司（以下簡稱膠南華燊）辦理利潤匯出業務時，發現其存在非法套匯等違法違規問題。山東省分局迅速組織對轄內19家華燊中國子公司現場檢查后，進一步驗證了青島市分局的判斷。2003年7月29日，國家外匯管理局決定對華燊中國及其子公司立案調查，將該案定名為“7.29”專案,并抽調精干力量，統一部署，集中組織華燊中國所在地以及當地設有華燊中國子公司的七省二市外匯分局，對華燊中國及其子公司外匯業務展開全面現場檢查。
檢查發現，華燊中國及其子公司以虛假人民幣利潤購匯匯出3641多萬元港幣，以虛假人民幣利潤再投資9243多萬元人民幣，上述行為違反了我國外匯管理有關規定，屬非法套匯行為。2004年6月，國家外匯管理局決定對華燊中國及其部分子公司非法套匯行為進行了行政處罰。
“7.29”專案是基層外匯局在辦理日常外匯業務中發現，由國家外匯管理局組織涉案的9個分局聯合查處的全國性案件。在查處過程中，外匯局與有關部委和地方政府通力合作，協調配合，特別是與香港金融監管部門進行了聯合辦案。今后，國家外匯管理局將繼續加強外匯業務非現場監管和現場檢查，與各監管部門保持密切聯系與合作，提高綜合執法水平，加大對外匯領域各種違法違規行為的打擊力度，促進企業守法合規經營，整頓和規范外匯市場經濟秩序。（完）
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