外匯新聞
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- 索??引??號:
- 000014453-2004-00105
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局
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- 發布日期:
- 2004-02-02
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- 名???????稱:
- 國家外匯管理局與公安部門聯手偵破“地下錢莊”
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- 文???????號:
國家外匯管理局與公安部門聯手偵破“地下錢莊”
近期,國家外匯管理局與公安部門聯合行動,重拳出擊,偵破了一批“地下錢莊”案件。
2003年下半年,國家外匯管理局在全國范圍組織實施了“外匯指定銀行收匯、結匯業務專項檢查”,在現場檢查中,發現了一些資金異常流動線索;此外,通過國家外匯管理局反洗錢體系也發現了一些資金異常流動的線索。根據這些線索,外匯局配合公安部門,發揮“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”聯合辦案機制的作用,重拳出擊,先后在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區破獲一批“地下錢莊”案件,涉案金額達數億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名,繳獲用于非法交易的外幣及人民幣贓款共折合人民幣1800多萬元,凍結涉案銀行存折、銀行卡及銀行賬戶756個,資金7000多萬元人民幣,以及一大批用于非法交易的計算機、傳真機、小轎車等贓物。
聯合打擊“地下錢莊”的行動凈化了外匯市場環境,維護了國家經濟和金融安全,對整頓和規范全國外匯領域的經濟秩序發揮了重要作用。
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