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- 索??引??號：
- 000014453-2002-00002
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2002-01-30
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- 名???????稱：
- 整頓外匯秩序見成效
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- 文???????號：
| 非法買賣外匯活動是危害國家經濟安全和正常外匯秩序的一個隱患。近年來，隨著國家加大打擊走私、騙退稅等活動的力度以及正常用匯需求的滿足，非法買賣外匯得到了有效遏制。但在一些地區，非法買賣外匯活動仍屢禁不止，擾亂了正常的外匯秩序，給個人財產和人身安全也帶來了嚴重危害，在社會上造成了很壞的影響。
去年以來，根據國務院整頓和規范市場經濟秩序工作的部署，國家外匯管理局將嚴厲打擊非法買賣外匯活動作為當前整頓外匯秩序的一項重要內容，會同公安部等有關部門聯合在全國范圍內進行了多次打擊。2001年8月底，國家外匯管理局與公安部成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”，負責指導、協調、督辦全國各地打擊非法買賣外匯活動。
為進一步加大打擊非法買賣活動的力度，特別是打擊利用銀行柜臺進行非法買賣外匯的活動，國家外匯管理局和公安部聯合下發了《關于嚴厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的通知》，并在遼寧、浙江、陜西、云南、北京五省市聯合開展了一次打擊利用銀行柜臺非法買賣外匯活動的專項行動。專項行動的重點是打擊利用銀行營業場所進行非法買賣外匯活動的職業倒匯分子和“地下錢莊”。五省市外匯局、公安部門分別成立了“打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”，制定了聯合打擊方案。此項行動得到了地方政府的重視和支持。
2001年10月19－26日，一場打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的專項戰役在五省市打響。五省市聯合辦公室根據前期偵察、暗訪情況，制定了本省的統一行動時間，集中采取了突襲行動。在此次專項行動中，五省市聯合辦公室集中出動了外匯檢查人員和公安部門警力，現場抓獲非法買賣外匯嫌疑人133人，查獲涉嫌非法買賣外匯金額折合199.6萬美元，涉及外幣多達10余種，收繳罰沒款折合人民幣358萬元，處罰23人，打掉外匯“黑窩點”１個，搗毀帶有小型“地下錢莊”性質的“黑窩點”1個，公安部門立案偵察案件6起，同時還進一步挖出倒匯“黑窩點”線索8條。
這次歷時一個多月的專項行動，規范了銀行外匯柜臺交易行為，凈化了外匯市場秩序，在一段時間內基本肅清了活動在銀行營業場所附近的倒匯分子，遏制了倒匯“黑窩點”及“地下錢莊”等非法買賣外匯違法犯罪活動，收到了較好的社會效果。同時，為全國整頓外匯市場秩序提供了線索和經驗，為下一步深入打擊“地下錢莊”活動提供了有利條件。
這次行動后，五省市外匯分局要求銀行在營業場所內張貼和散發打擊非法買賣外匯活動的宣傳單和宣傳畫，并通過要求銀行“約法三章”，簽訂“門前三包”協議等方式，將非法買賣外匯活動趕出銀行營業場所。陜西省外匯分局舉辦了法規培訓班，全省各相關部門80余人參加了培訓會議；遼寧省外匯分局舉辦了銀行、經理聯席會議，通報打擊非法買賣外匯相關情況，并推廣撫順市外匯支局在銀行營業場所設立“外匯警示窗”的經驗，增強了銀行抵制非法外匯活動的自律意識。通過一系列的宣傳教育，提高了公眾遵守外匯管理法規的意識。
在五省市開展集中打擊活動的同時，全國其他省市外匯分局與公安部門也加強配合，采取有力措施，嚴厲打擊非法買賣外匯活動，取得了明顯成效。去年全年，全國共組織打擊非法買賣外匯活動498次，搗毀非法買賣外匯窩點123處，抓獲涉案人員822人，涉案金額1468萬美元，追繳罰沒款2154萬元人民幣。
另外，國家外匯管理局在嚴厲打擊非法買賣外匯活動的同時，疏堵并舉，調整和完善了部分外匯管理政策，如放寬個人自費出國留學用匯政策、調整銀行美元掛牌匯價的定價方式等，為個人合理的資金需求和方便個人外幣結匯，而開正門，堵邪門，將原來黑市上的灰色交易引導到合法、透明的渠道，有效抑制了非法買賣外匯活動。
下一步，國家外匯管理局和公安部等部門將繼續密切協作，常抓不懈，并加大對“地下錢莊”和倒匯黑窩點的打擊力度，進一步整頓和規范外匯市場秩序，維護國家正常的經濟秩序。
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