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- 索??引??號：
- 000014453-2001-00046
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- 分???????類：
- 國際收支統計與結售匯管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2001-08-09
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- 名???????稱：
- 進一步加強對提取和攜帶外幣現鈔的管理
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- 文???????號：
| 近期，違規提取和攜帶外幣現鈔出境的情況有所增多，有關部門將采取措施，進一步加強對提取和攜帶外幣現鈔的管理。
6月28日，浙江杭州蕭山國際機場查獲旅客非法攜帶巨額外幣現鈔出境案。3名前往香港的旅客在行李箱中私自夾帶了121.18萬美元現鈔出境，被當場查獲。這是迄今為止浙江省查獲的最大一起非法攜帶外匯出境案件。另外，近期，還發現一些人提取大額外幣現鈔時，不按規定提供身份證明，提現后，隨身攜帶巨額外幣現鈔，利用飛機等運輸工具，在境內不同地區之間進行外幣現鈔流轉，這種行為一般與境內外幣計價結算和外匯非法交易有關，有的甚至與違法犯罪活動直接相關。而有些銀行也沒有按規定及時向外匯局報告提取大額外幣現鈔的情況。
國家外匯管理局有關負責人指出，上述行為違反了我國有關提取和攜帶大額外幣現鈔出境的外匯管理規定，同時也暴露出外幣現鈔管理方面存在一定的問題。
對居民個人從銀行提取大額現鈔，世界上不少國家都有相應的管理規定。根據我國現行外匯管理規定，境內居民個人從外匯賬戶中提取外幣現鈔，根據是現鈔賬戶還是現匯賬戶又有所不同：從現鈔賬戶中一次性提取等值1萬美元以上的外幣現鈔，銀行應審核其真實的身份證明，并按筆數和金額逐筆登記，定期向外匯局備案；從現匯賬戶中一次性提取等值1萬美元以上、5萬美元以下的外幣現鈔，銀行應審核有關證明材料，進行登記備案，一次性提取等值5萬美元以上的外幣現鈔，要由外匯局審核真實性。如果從境外匯入的外匯收入不進個人賬戶而直接提取外幣現鈔，也要按照相應的外匯管理規定予以辦理。銀行發現居民個人提鈔中的異常情況要及時向外匯局報告。
對攜帶外匯進出境我國也有明確的規定。以出境為例，根據國家外匯管理局與海關總署的有關規定，境內居民個人攜帶等值2000美元以下的外幣現鈔出境不需申報；攜帶等值2000美元以上的，需要向銀行申領外匯攜帶證，海關憑攜帶證查驗放行；一般不得攜帶10000美元以上的外幣現鈔出境，如確需，須經外匯局審核，海關憑攜帶證查驗放行。違規將外匯匯出或者攜帶出境屬逃匯行為，由海關和外匯局按相應管理規定進行處罰。情節嚴重的，根據《刑法》及全國人大常委會的補充規定追究刑事責任。
國家外匯管理局有關負責人強調指出，違規提取外幣現鈔和攜帶外匯出境等活動，影響正常的金融外匯秩序，助長非法交易，導致外匯資金違規外流，增加了社會不安定因素，也影響個人財產和人身安全。為整頓和規范外匯市場秩序，打擊違法違規行為，保證外匯資金正常流動，外匯局要求銀行和個人嚴格遵守提取外幣現鈔和攜帶外幣現鈔進出境的有關規定。外匯局將配合海關，加強對攜鈔出境的管理，加大打擊力度，對違規攜帶外匯出境的，將按有關規定予以處罰。同時，為保證居民個人財產和人身安全，這位負責人還提醒居民個人在辦理符合國家規定的外匯進出境手續時，應盡量利用銀行匯款等方式辦理。
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