外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2001-00034
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2001-06-20
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局整頓外匯市場秩序嚴厲打擊外匯非法交易黑窩點和地下錢莊
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- 文???????號：
國家外匯管理局整頓外匯市場秩序嚴厲打擊外匯非法交易黑窩點和地下錢莊
| 國家外匯管理局在全國范圍內部署開展整頓和規范外匯市場秩序活動。
此次整頓外匯市場秩序的重點是打擊各種逃騙匯行為。要嚴厲打擊外匯非法交易活動，重點打擊外匯非法交易的“黑窩點”和“地下錢莊”。同時，加大對重點地區及主要外匯非法交易聚集地的查處頻率。要監督外匯指定銀行對其營業網點及所屬外幣兌換點進行清理，堅決取締利用銀行營業場所進行外匯非法交易活動。
要開展信用證收付匯業務檢查，打擊利用無真實貿易背景信用證進行融資及騙匯活動，對有關當事人要嚴肅處理。對違規金額巨大的騙匯企業要報請外經貿部門暫停、撤銷其進出口經營權，對因把關不嚴造成國家外匯資金大量流失甚至與開證企業串通協作騙匯的外匯指定銀行要暫停、撤銷其結售匯業務。
此外，還要開展對資本項下收付匯業務的檢查。主要檢查資本項下外匯帳戶情況、外商投資企業的外匯收支情況、資本項下實物形態外債、境內機構未經批準擅自從境外借債和違規提供對外擔保等情況，打擊違規資本流動行為。
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