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- 索??引??號：
- 00511897-2-2023-0150
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2023-06-30
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
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- 文???????號：
根據《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案
2020年3月至8月，海安恒麟供應鏈有限公司虛構貿易背景對外付匯，金額合計685萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款241.7萬元人民幣。
案例2：邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案
2020年2月至4月，邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32人的便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內外匯轉移到境外，金額合計158.3萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款53.6萬元人民幣。
案例3：鎮江和正堂國際商貿有限公司逃匯案
2020年12月至2021年9月，鎮江和正堂國際商貿有限公司虛構貿易背景對外付匯，金額合計36.3萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款11.8萬元人民幣。
案例4：揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案
2020年8月至9月，揚州市騰宇電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯，金額合計298.8萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款102.6萬元人民幣。
案例5：鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案
2021年1月，鹽城妙能電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯，金額合計599.9萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款194.1萬元人民幣。
案例6：江西和夢投資有限公司逃匯案
2019年6月，江西和夢投資有限公司虛構貿易背景對外付匯，金額合計709.2萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款246萬元人民幣。
案例7：寧波利時進出口有限公司逃匯案
2017年3月，寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉口貿易付匯，金額合計711.6萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款283萬元人民幣。
案例8：陜西籍烏某逃匯案
2020年1月至8月，陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計70萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款24.6萬元人民幣。
案例9：河北籍劉某逃匯案
2020年1月至7月，河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計99.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.9萬元人民幣。
案例10：河北籍潘某逃匯案
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計101.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.5萬元人民幣。
