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- 索??引??號(hào)：
- 00511897-2-2020-0162
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-04-30
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：安徽籍丁某非法買賣外匯案
2016年11月，丁某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯折合36.1萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款36.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：遼寧籍王某非法買賣外匯案
2017年3月，王某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆折合43.64萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：北京籍高某非法買賣外匯案
2016年8月至2017年8月，高某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯8筆折合74.58萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款76.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2017年8月，韓某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯8筆折合44.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款44.98萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：境外個(gè)人段某非法買賣外匯案
2017年4月至10月，段某利用境內(nèi)賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬(wàn)港元；2018年5月再次通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬(wàn)港元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款102.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：黑龍江籍史某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年2月，史某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆折合208.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款135.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：福建籍鄧某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年4月，鄧某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯50筆折合85.7萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款70.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：河南籍李某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年4月，李某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金75筆折合127.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款105.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：福建籍錢某非法買賣外匯案
2018年2月至5月，錢某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯8筆折合48.87萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：上海籍劉某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年6月，劉某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金19筆折合51.2萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
