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- 索??引??號：
- 75626053-1-2022-00058
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2022-04-07
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
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- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：廣東籍胡某非法買賣外匯案
2017年12月，胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：安徽籍劉某非法買賣外匯案
2018年2月，劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：江蘇籍何某非法買賣外匯案
2018年3月至2020年2月，何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：山西籍郭某非法買賣外匯案
2018年5月，郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：浙江籍汪某非法買賣外匯案
2018年7月，汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：上海籍徐某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年8月，徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：湖北籍鄭某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年11月，鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：四川籍羅某非法買賣外匯案
2019年6月，羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：江西籍肖某非法買賣外匯案
2020年4月，肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
