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- 索??引??號：
- 75626053-1-2021-00147
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2021-09-16
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
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- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：江西籍胡某非法買賣外匯案
2017年9月至2019年4月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合40.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：北京籍張某非法買賣外匯案
2017年10月至2019年4月，張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯9筆折合43.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款43.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：江蘇籍潘某非法買賣外匯案
2018年1月至2019年10月，潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯22筆折合82.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款85.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：山東籍王某非法買賣外匯案
2018年2月，王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯4筆折合25.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款23.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：浙江籍王某非法買賣外匯案
2018年2月至3月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合36.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款27.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：江蘇籍蔡某非法買賣外匯案
2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：黑龍江籍劉某非法買賣外匯案
2018年6月至2020年1月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款115.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：上海籍蔣某非法買賣外匯案
2018年9月，蔣某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯37.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款38.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：江西籍吳某非法買賣外匯案
2018年12月至2019年4月，吳某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合36.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款28.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：江蘇籍焦某非法買賣外匯案
2019年3月至6月，焦某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合16.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
